NOTA DE INTERÉS

Anatomía de Lagasca 99

One Hyde Park, el referente londinense de Lagasca 99, es símbolo no solo del lujo en el corazón de las grandes capitales europeas, sino también de inversiones opacas. Como informó el periódico The Guardian en 2012, casi el 80% de los 72 apartamentos habían sido comprados por empresas offshore, la mayoría registradas en las Islas Vírgenes Británicas. En Lagasca 99 e incluso teniendo acceso a bases de datos como los 11,9 millones de documentos de los Pandora Papers, EL PAÍS no ha podido establecer quién es el verdadero propietario de varios apartamentos porque se esconde detrás de una sociedad offshore.

Como explica José María Peláez, inspector fiscal, cuando hay varias empresas intervinientes se pierde información directa: “Los bancos, notarios o inmobiliarias obligados a dar la alarma contra el blanqueo de capitales pierden la pista y la capacidad de determinar si el origen de los fondos son legales ”.

Según la organización anticorrupción con sede en Berlín Transparencia Internacional, en los últimos años, España ha sido especialmente vulnerable al lavado de dinero a través del sector inmobiliario. Lugares como la Costa del Sol y Marbella han sido salpicados en las últimas décadas por operativos policiales vinculados al crimen organizado internacional que casi siempre implican grandes inversiones inmobiliarias en enormes villas de lujo. Pero las grandes ciudades no están exentas: "El mercado inmobiliario de lujo es un instrumento clásico para el blanqueo de capitales y las autoridades españolas aún no cuentan con las mejores medidas necesarias para erradicar el problema", critica David Martínez, director de esa entidad en España.

Una de estas medidas planea eliminar el anonimato: España aún no ha creado el registro de beneficiarios finales, obligatorio después de una directiva europea de 2018. El problema con este directorio, dice el inspector Peláez, es que a pesar de la creciente transparencia, el crimen económico puede continuar eludir los controles.

"Quien quiera encalar conoce los trucos para seguir haciéndolo", continúa Peláez. “El banco español cumplirá con las obligaciones legales al hacer que llenen formularios sobre el origen de los fondos, pero no tiene la capacidad para realizar labores detectivescas, viajar al país de origen y verificar la veracidad”.

Fuente ElPais.

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